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山河智能：關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

發(fā)布日期：2021-05-31 來(lái)源：山河智能 瀏覽次數(shù)：
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山河智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)決定召集 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。根據(jù)《公司章程》，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，有關(guān)大會(huì)召開具體事項(xiàng)如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2021 年 6 月 10 日（星期四）15:30
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2021 年 6 月 10 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021 年 6月 10 日 9:15－9:25、9:30-11:30、13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021 年 6 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2021 年 6 月 4 日（星期五）

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