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山河智能：第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

發(fā)布日期：2021-06-01 來(lái)源：山河智能 瀏覽次數(shù)：


本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山河智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于 2021 年 5 月 18 日以通訊送達(dá)的方式發(fā)出，于 2021 年 5 月 24 日 9：30以通訊會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。公司董事長(zhǎng)何清華先生主持會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》、公司《董事會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
本次會(huì)議經(jīng)投票表決，通過(guò)如下決議：
一、會(huì)議以同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的議案》；
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本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
二、會(huì)議以同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)薪酬委員會(huì)成員的議案》；
補(bǔ)選獨(dú)立董事蘇子孟先生為薪酬與考核委員會(huì)委員；薪酬與考核委員會(huì)：李煥榮先生、王建民先生、蘇子孟先生為成員，其中李煥榮先生為薪酬與考核委員會(huì)主任委員（召集人）。
上述人員的任期至第七屆董事會(huì)屆滿之日為止。
三、會(huì)議以同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司定于 2021 年 6 月 10 日采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi) 2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

【股東大會(huì)通知詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn】

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